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郑州通报5起依法查处涉房地产领域违法犯罪案件

9月21日，郑州市对近期依法查处的5起房地产领域违法犯罪案件进行集中通报。

据了解，今年以来，郑州市认真落实国家、省“保交楼、保民生、保稳定”工作部署，把问题楼盘攻坚化解作为民生工程摆在重要位置，全力以赴护民生、促发展。公安机关在依法“保交楼”问题清理中，对楼盘项目开发过程中发生的挪用资金、恶意抽逃资金、非法集资、合同诈骗、非法经营等违法犯罪行为，及时受理立案查办，依法追究其法定代表人、实际控制人法律责任；及时追赃挽损，督促房企主动把挪用的资金回归项目，凡不履行企业法定责任，拒不配合追回挪用资金的，坚决依法追究法律责任，为保民生提供法律保障。

案例一：公安机关侦查发现，某置业公司实际控制人卢某博授意副总裁李某、副总监樊某，将正常营收资金违规转入私人账户，教唆公司工作人员隐匿公司正常营收资金，拒不执行判决。2022年9月，公安机关以涉嫌拒不执行判决罪、合同诈骗罪、挪用资金罪，对卢某博、李某、樊某等7名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，同时查封涉案房产、土地，冻结涉案资金。

案例二：公安机关侦查发现，某置业有限公司在不具有合法建设手续、不可能办理预售许可的情况下，在郑州市金水区、周口市扶沟县、沈丘县以及洛阳市伊川县等地设立办事处，面向社会不特定对象签订“项目投资协议”“经营收益转让合同”“内部认购协议”，变相吸收公众资金。2022年9月，公安机关以涉嫌非法吸收公众存款罪，对公司实际控制人李某等6名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，对涉及代理商进行专项审计，积极追赃挽损。

案列三：公安机关侦查发现，某楼盘项目工作人员通过隐匿会计凭证、会计账簿等方式，阻挠专项审计。近日，公安机关以涉嫌隐匿会计凭证、会计账簿罪，对犯罪嫌疑人弓某荣依法采取刑事强制措施；以涉嫌包庇罪，对犯罪嫌疑人刘某委依法采取刑事强制措施。

案例四：公安机关侦查发现，某项目开发企业非法挪用建设资金，导致在建的2000多套房屋停工。目前，公安机关以涉嫌挪用资金罪、伪造公司印章罪，对公司财务人员杜某等6名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，非法挪用的资金已被依法追回。

案例五：公安机关侦查发现，某实业有限公司实际控制人刘某涉嫌合同诈骗罪、挪用资金罪、职务侵占罪。2022年9月，公安机关对犯罪嫌疑人刘某依法采取刑事强制措施，查封冻结涉案土地及部分股权资产。

有关部门负责人表示，司法机关对房地产领域侵害民生利益的违法犯罪行为，将依法坚决严厉打击，切实维护人民群众的合法权益。

来源：郑州日报

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